濟南

謹慎!又一家虛假外匯平台被查,已有上千人被騙

2020-11-21 19:34:13 發佈來源:央視新聞

2015年7月,重慶兩江警方接到家住重慶渝北的鞠女士報案,稱其在所謂炒外匯專家的指導下,在某外匯交易平台頻繁買進賣出虧損了60萬元。

重慶市公安局兩江新區分局反詐中心民警 尹恆:在一兩天之內,從100萬直接本金只剩下了40萬。她就懷疑這是詐騙。

接到報案後,警方立即投入偵查工作,民警輾轉上海、江蘇、浙江等地,查詢近千張銀行卡交易明細和摸排詐騙公司運營情況,初步查明兩家公司利用自己架設的內盤炒外匯平台,通過業務員在炒股QQ羣等社交軟件發展客户在該平台上進行虛假外匯買賣,涉嫌詐騙。

受害人 馬波:QQ添加好友通過之後,他們就給你發一些炒匯和外匯的知識,或者其他人炒外匯賺錢的一些截屏。

一旦客户投入少量資金嘗試,詐騙團伙會先採取“釣魚”的方式誘騙其投入更大額資金。一旦客户追加投入,就會開始出現虧損。

受害人 馬波:剛開始進去三兩萬塊錢就根據老師的指導,我就按照指導去操作。剛開始也賺了一點,隨後又慢慢損失了幾萬塊錢,他們就説請來了香港的吳鵬大師來指導,但是它有一個門檻,必須投入資金達到100萬,投100萬才進入另外一個羣,我當時就打進去了100萬。

就這樣,受害人馬先生共投入了140萬元進行所謂的“炒匯”,直到案發警方查封該平台時,馬先生賬面上已虧損40多萬元。但實際上,客户的錢根本就沒進入市場,買進賣出只是電腦程序模擬的虛假交易,錢全部進入了騙子的口袋。

重慶市公安局兩江新區分局刑偵支隊民警 王雲開:他們的平台是自己架設的,我們辦案的時候俗稱它為內盤。它跟我們正規的外匯平台是完全不一樣的,是兩碼事,但是普通受害者根本不知道。

2015年8月,重慶警方調集百餘名警力分赴南京和杭州,在當地警方配合下,對3個詐騙窩點集中收網。

重慶市公安局兩江新區分局反詐中心民警 尹恆:我們抓獲犯罪嫌疑人66人,現場凍結資金1.2個億。

據警方介紹,該案受害人上千名,遍佈全國26個省份。被抓獲的犯罪嫌疑人中,38人被法院依法判刑。目前,大部分受騙資金已經追繳發還給受害者。警方同時提醒,投資理財一定要走正規渠道。

重慶市公安局兩江新區分局刑偵支隊民警 王雲開:建議廣大市民在理財的時候,要選取正規的平台,要走正規的方式,不要相信天上掉餡餅這種好事。

責任編輯: 高翔     

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